{"id":3446,"date":"2024-07-22T13:55:35","date_gmt":"2024-07-22T16:55:35","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ferascor.com.br\/?p=3446"},"modified":"2024-07-30T09:14:44","modified_gmt":"2024-07-30T12:14:44","slug":"qualicorp-aprova-acordo-de-leniencia-com-multa-de-r-435-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ferascor.com.br\/?p=3446","title":{"rendered":"Qualicorp aprova acordo de leni\u00eancia com multa de R$ 43,5 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n
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Segundo informa\u00e7\u00f5es divulgadas pelo Valor Econ\u00f4mico, o conselho de administra\u00e7\u00e3o da Qualicorp<\/strong>, empresa de planos de sa\u00fade por ades\u00e3o, aprovou um acordo de leni\u00eancia com a Advocacia Geral da Uni\u00e3o (AGU)<\/strong> e Controladoria-Geral da Uni\u00e3o (CGU)<\/strong> referente \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es de fraudes tribut\u00e1rias em 2014, cuja investiga\u00e7\u00e3o da Receita Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e Pol\u00edcia Federal ficou conhecida Opera\u00e7\u00e3o Triuno<\/strong>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

O acordo prev\u00ea o pagamento de multa de R$ 43,5 milh\u00f5es, sendo que at\u00e9 R$ 20 milh\u00f5es ser\u00e3o arcados pelo fundador da Qualicorp, Jos\u00e9 Seripieri Filho<\/strong>. O empres\u00e1rio arcar\u00e1 com essa quantia porque na \u00e9poca detinha participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria e estava na gest\u00e3o da Qualicorp, do qual n\u00e3o faz mais parte. Em dezembro do ano passado, o executivo comprou a Amil<\/strong>.  A concretiza\u00e7\u00e3o do acordo com a AGU e CGU ainda depende de aprova\u00e7\u00e3o de acionistas sobre uma proposta estabelecendo que J\u00fanior, na qualidade de antigo administrador da companhia, n\u00e3o poder\u00e1 mais ser responsabilizado pelas fraudes. Em caso de rejei\u00e7\u00e3o, o instrumento de coopera\u00e7\u00e3o deixar\u00e1 automaticamente de produzir efeitos.<\/p>\n\n\n\n

Em comunicado, a Qualicorp informou que \u201cap\u00f3s a conclus\u00e3o dos trabalhos do Comit\u00ea de Apura\u00e7\u00e3o constitu\u00eddo, em julho de 2020, para apurar fatos sob investiga\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito das Opera\u00e7\u00f5es Paralelo 23 e Triuno, a companhia, por interm\u00e9dio de seus advogados, passou a colaborar com as autoridades competentes para a elucida\u00e7\u00e3o das referidas investiga\u00e7\u00f5es, tendo em vista a possibilidade de negociar a celebra\u00e7\u00e3o de um acordo de leni\u00eancia\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

A Companhia informou ainda que o fundador tamb\u00e9m colaborou com as autoridades competentes visando \u00e0 elucida\u00e7\u00e3o dos fatos sob investiga\u00e7\u00e3o.O pagamento da multa de R$ 43,5 milh\u00f5es ser\u00e1 feito em 12 parcelas mensais corrigidas pela Selic, al\u00e9m de determinados acertos de aprimoramentos no programa de integridade, no que ainda n\u00e3o tenha sido adotado pela companhia ao longo dos \u00faltimos anos. A Qualicorp tamb\u00e9m detalhou que recentemente o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal ajuizou uma a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica de improbidade administrativa com as mesmas acusa\u00e7\u00f5es que foram contempladas nesse acordo de leni\u00eancia. Com a aprova\u00e7\u00e3o do acordo, a Qualicorp acredita que o processo seja exclu\u00eddo.<\/p>\n\n\n\n

A companhia tamb\u00e9m fez apura\u00e7\u00f5es internas relacionadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Paralelo 23<\/strong>, que envolvia suposto repasse de R$ 5 milh\u00f5es para a campanha de Jos\u00e9 Serra (PSDB-SP)<\/strong> ao Senado, em 2014, mas n\u00e3o houve provas. O caso j\u00e1 foi arquivado h\u00e1 alguns anos. Em 2020, em reportagem do G1 sobre o assunto, Serra informou que \u201cjamais recebeu vantagens indevidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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O que foi a Opera\u00e7\u00e3o Triuno?<\/h3>\n\n\n\n

A Opera\u00e7\u00e3o Triuno refere-se \u00e0 fraude tribut\u00e1ria, cuja deflagra\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal e Receita Federal ocorreu em 2020. A Qualicorp foi citada na investiga\u00e7\u00e3o que fez pagamentos indevidos para servidores p\u00fablicos com o objetivo de reduzir o cr\u00e9dito tribut\u00e1rio apurado nos procedimentos fiscais instaurados ou obter ressarcimentos antecipados de tributos. Na investiga\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, foi identificada uma suposta organiza\u00e7\u00e3o criminosa especialista em arquitetar sofisticados esquemas para sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: CQCS<\/a><\/p>\n\n\n\n

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